БЕБ | Бюро економічної безпеки України

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

6/4/2025, 10:40:09 AM

БЕБ ліквідувало підпільні цехи з виготовлення рідин для електронних сигарет, вилучено на 1,2 млрд грн продукції

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

6/10/2025, 12:52:05 PM

✅ Детективи ТУ БЕБ у Київській області арештували 43 тонни синтетичного каучуку, фактично виробленого на заводі іранської компанії, офіс якого знаходиться в москві. 🕵️‍♂️ Встановлено, що під час імпорту каучуку в Україну фігуранти підробили документи, вказавши Туреччину як країну походження товару. Продукцію ввозили з використанням реквізитів українських підприємств, а також іноземної компанії з Чехії. ➡️ Під час митного огляду двох партій товару, задекларованого як полібутадієновий каучук із Туреччини, столичні митники виявили невідповідності. Зокрема, на палетах з брикетованим каучуком був зазначений код країни виробника – IR (Іран). Крім того, на термоплівці, у яку був загорнутий товар, був штрих-код, зареєстрований у міжнародній системі за компанією з Ірану. ➡️ Детективи БЕБ встановили, що компанія спеціалізується на виробництві нафтохімічної продукції, зокрема синтетичного каучуку. ЇЇ виробничі потужності розташовані безпосередньо в Ірані, а головний офіс–у москві. Крім того, перебуває під санкціями США.

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

5/29/2025, 2:12:00 PM

Бюро економічної безпеки ліквідувало на Одещині цех з незаконного виробництва сигарет.

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

5/27/2025, 11:15:24 AM

⁉️БЕБ викрило нафтопереробний завод, який за добу нелегально виготовляв понад 100 тонн пального. 🕵️Детективи БЕБ викрили нафтопереробний завод у місті Кривий Ріг, на якому нелегально виготовляли бензин та дизель. ❗️За даними слідства, виробництво обладнали на території промислового підприємства. Аби збільшити обсяги пального для продажу фігуранти змішували його з нафтовими компонентами низької якості. Реалізовували пальне через мережу місцевих автозаправних станцій. ❗️Детективи БЕБ провели понад 20 обшуків на заводі та у мережі автозаправних станцій, де зафіксували продаж контрафактного пального, відсутність документів про його походження, сертифікатів якості, РРО, видачі чеків та роботу операторів АЗС без офіційного працевлаштування. 📄Під час проведення слідчих дій також виявлено та вилучено документи, чорнові записи, гроші та пальне, вартістю понад 4 млн гривень. Оперативне супроводження – співробітники ДСР Національної поліції України.

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

2/7/2025, 1:36:48 PM

✅Детективи ТУ БЕБ у місті Києві встановили, що група осіб організувала на території міста незаконний продаж фальсифікованих сигарет відомих міжнародних брендів без акцизних марок. У результаті слідчих дій детективи встановили місця збуту та зберігання контрафактних товарів, а також канал постачання контрафактних сигарет до Києва. 🕵‍♂️Під час обшуків у Києві та Чернівцях вилучено близько 25 тисяч пачок сигарет, а також гроші, отримані від незаконної діяльності. Загальна орієнтовна вартість вилучених товарів становить понад 3 млн грн.

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

2/11/2025, 12:17:44 PM

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області припинили незаконну діяльність покер-клубу. Обвинувальний акт стосовно організатора закладу скеровано до суду. 🕵️‍♂️ Встановлено, що чоловік налагодив та контролював роботу підпільного клубу. Зокрема надавав доступ гравцям до участі в азартних іграх, повідомляв про місце і час проведення кеш-ігор в покер, видавав гральні карти та фішки, контролював проведення ігор й роботу круп’є, стежив за порядком в ігровому залі. ➡️ Також, задля приховування незаконної діяльності, він особисто забезпечував пропуск до приміщення та зберігав готівку. ➡️ Організатор отримував незаконний прибуток у вигляді, так званої, рейк-плати, тобто плати за гру в покер залежно від кількості роздач та суми з кожного ігрового столу. Надалі кошти розподілялися шляхом транзакцій по відповідних банківських рахунках учасників гри в покер та організатора.

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

2/11/2025, 2:20:42 PM

✅ Детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України викрили службових осіб алкогольно-безалкогольного комбінату в незаконному виготовленні та розповсюджені підакцизних товарів. 🕵️‍♂️ Встановлено, що впродовж тривалого часу на виробничих потужностях компанії, яка раніше була позбавлена ліцензії, незаконно виготовлялись необліковані алкогольні напої. ➡️ Наприкінці 2024 року детективи БЕБ проводили обшуки у виробничих та складських приміщеннях цього товариства. Тоді було задокументовано незаконне виготовлення коньяку без марок акцизного податку та під виглядом іншого бренду. ➡️ Однак, не зважаючи на досудове розслідування, посадові особи товариства вирішили продовжити незаконну діяльність. Для цього вони орендували складське приміщення та обладнали його під цех для виробництва алкогольних напоїв. Досудове розслідування триває.

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

2/7/2025, 1:37:28 PM

🔴Детективи БЕБ завершили досудове розслідування відносно голови однієї із військових міських адміністрацій в Луганській області. Слідство встановило, що до міської військової адміністрації надійшов запит від керівництва оперативно-стратегічного угрупування військ «Хортиця» про допомогу з обладнанням позицій бар’єрними рубежами. Міська адміністрація оголосила тендер на закупівлю колючого дроту. Надалі фігурант вступив у злочинну змову з підприємцем, який за домовленістю мав запропонувати найнижчу ціну та виграти тендер. Відповідно до укладеного договору, військовій міській адміністрації реалізували 1000 бобін колючого дроту на суму 3,9 млн грн. При цьому вартість була завищена втричі. Таким чином сума розтрати державних коштів склала 2,1 млн грн.

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

2/13/2025, 8:15:11 AM

❗️Впродовж року детективи Бюро економічної безпеки України забезпечили відшкодування понад 55,5 млн грн збитків, завданих державному бюджету продавцями побутової техніки. Йдеться про розслідування кримінальних проваджень повʼязаних переважно з ухиленням від сплати податків під час реалізації гаджетів. ➡️ Крім того, детективи розслідували справи щодо контрабандного ввезення техніки та незаконного використання знака для товарів і послуг, фірмового найменування, кваліфікованого зазначення походження товару. В рамках досудових розслідувань вилучалися мобільні телефони, планшети, акумулятори, зарядні станції тощо. Їх загальна орієнтовна вартість становить 47 млн грн. Деталі: https://esbu.gov.ua/news/detinizatsiia-rynku-elektroniky-u-kryminalnykh-provadzhenniakh-beb-shchodo-ryteileriv-vidshkodovano-ponad-555-mln-hrn-zavdanykh-zbytkiv?v=67ad9f3a6a1f9

БЕБ | Бюро економічної безпеки України

2/10/2025, 8:14:34 AM

✅ Детективи ТУ БЕБ у Львівській області припинили розповсюдження контрафактних підакцизних товарів. 🕵️‍♂️ Встановлено, що група осіб продавала електронні сигарети та нікотиновмісні рідини для електронних випаровувачів. Рекламували підакцизну продукцію у групах в месенджері «Telegram». Замовлення покупцям відправляли поштою. ➡️ Склади з нелегальним товарам знаходились у м. Хмельницький. Співробітники Бюро провели обшуки та вилучили майже 2 тис. електронних сигарет, рідини до них, пристрої для електронних випаровувачів тощо. Їх орієнтовна вартість становить понад 3 млн грн. ➡️ Триває досудове розслідування. Наразі призначено низку судових експертиз.