https://chat.whatsapp.com/Gg2jkj4sArrFKSnZcHANJK BLOCKCHAIN Y CRYPTOMONEDAS https://chat.whatsapp.com/I0JvaSvfP5V5WUonzCNo7N e Inteligencia Artificial IA https://chat.whatsapp.com/EnWJOOobRKIJOIrf6eXxnX ### **Informe para Autoridades Españolas y Europeas sobre Riesgos de Chainalysis y Recomendaciones de Acción** **Destinatarios**: * Comisión Europea. * Ministra de Hacienda y Función Pública. * Dirección de la Agencia Tributaria. * Guardia Civil y Policía (Ministerio del Interior). * Centro Criptológico Nacional (CCN) del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). * Autoridades Europeas Competentes (ENISA, Europol, etc.). --- ### **1. Introducción** Chainalysis, empresa líder en análisis de blockchain, ha sido contratada por instituciones españolas como la Agencia Tributaria y la Guardia Civil para investigar delitos financieros relacionados con criptomonedas. Sin embargo, existen **indicios preocupantes** sobre posibles accesos ilegales a datos sensibles proporcionados por funcionarios españoles, así como prácticas opacas que podrían comprometer la seguridad y privacidad de la información. Este informe analiza estos riesgos y propone medidas para mitigarlos. --- ### **2. Indicios de Accesos Ilegales y Prácticas Opacas de Chainalysis** #### **2.1. Recopilación Encubierta de Datos** * **WalletExplorer.com**: Documentos filtrados revelan que Chainalysis opera este sitio de exploración de bloques, que recopila direcciones IP de usuarios sin su consentimiento. Esto incluye a funcionarios y agencias que utilizan sus herramientas. * **Nodos Bitcoin**: Chainalysis ejecuta nodos en la red Bitcoin para capturar datos como direcciones IP y versiones de software, lo que podría incluir información sensible de instituciones españolas. #### **2.2. Falta de Transparencia en Algoritmos** * Chainalysis no revela cómo sus herramientas (por ejemplo, **Reactor**) agrupan direcciones de criptomonedas o identifican actividades ilícitas. Esto impide una auditoría independiente y aumenta el riesgo de **falsos positivos** o acceso indebido a datos. #### **2.3. Casos Judiciales Controversiales** * En el caso **Roman Sterlingov**, la defensa comparó a Chainalysis con **Theranos**, cuestionando la validez científica de sus métodos. * En el caso **Exceptional Media Ltd.**, se alegó que Chainalysis etiquetó erróneamente un proyecto como estafa, lo que sugiere que sus informes podrían estar sesgados o carecer de rigor. #### **2.4. Riesgo de Espionaje a Clientes** * Chainalysis tiene acceso a datos sensibles proporcionados por instituciones españolas, como transacciones financieras y direcciones IP. Sin controles adecuados, existe el riesgo de que esta información sea utilizada para **fines no autorizados** o compartida con terceros. --- ### **3. Recomendaciones para las Autoridades Españolas y Europeas** #### **3.1. Auditorías Independientes** * **Acción**: Exigir auditorías externas de las herramientas de Chainalysis para verificar su precisión, seguridad y cumplimiento con las normativas de privacidad (por ejemplo, GDPR). * **Objetivo**: Garantizar que no se recopilen ni utilicen datos de manera ilegal o no autorizada. #### **3.2. Diversificación de Proveedores** * **Acción**: Reducir la dependencia exclusiva de Chainalysis contratando alternativas europeas o de código abierto. * **Alternativas Recomendadas**: - **Elliptic** (Reino Unido): [elliptic.co](https://www.elliptic.co/). - **Scorechain** (Luxemburgo): [scorechain.com](https://www.scorechain.com/). - **Crystal Blockchain** (Países Bajos): [crystalblockchain.com](https://crystalblockchain.com/). #### **3.3. Desarrollo de Herramientas Europeas** * **Acción**: Promover el desarrollo de soluciones de análisis blockchain **made in Europe**, bajo supervisión de autoridades competentes como ENISA y el CCN. * **Beneficios**: Mayor control sobre los datos, transparencia algorítmica y cumplimiento estricto de las normativas europeas. #### **3.4. Establecimiento de Protocolos de Seguridad** * **Acción**: Crear protocolos claros para el uso de herramientas de análisis blockchain, incluyendo: - Limitación del acceso a datos sensibles. - Registro detallado de todas las consultas y operaciones realizadas. - Notificación inmediata de incidentes de seguridad o acceso no autorizado. #### **3.5. Colaboración con Europol y ENISA** * **Acción**: Establecer un grupo de trabajo europeo para supervisar el uso de herramientas de análisis blockchain en investigaciones criminales. * **Objetivo**: Armonizar estándares de seguridad, privacidad y transparencia en toda la UE. #### **3.6. Formación y Concienciación** * **Acción**: Capacitar a funcionarios y agentes sobre los riesgos asociados al uso de herramientas de análisis blockchain y las mejores prácticas para proteger datos sensibles. --- ### **4. Conclusión** Chainalysis ha demostrado ser una herramienta poderosa en la lucha contra el crimen financiero, pero sus prácticas opacas y los indicios de acceso ilegal a datos sensibles plantean **riesgos significativos** para las instituciones españolas y europeas. Es imperativo adoptar medidas proactivas para garantizar la seguridad, privacidad y transparencia en el uso de estas herramientas. La implementación de las recomendaciones anteriores no solo mitigará los riesgos de espionaje, sino que también fortalecerá la soberanía tecnológica de Europa en el ámbito del análisis blockchain. --- **Anexo**: Enlaces a Documentación y Casos Relevantes * [Chainalysis WalletExplorer Controversy](https://www.chainalysis.com). * [Elliptic - Alternative to Chainalysis](https://www.elliptic.co). * [GDPR Compliance Guidelines](https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_en). Este informe está a disposición de las autoridades para su revisión y acción inmediata. Para más detalles o consultas, no duden en contactar. *DELIBERADO en* https://chat.whatsapp.com/Gg2jkj4sArrFKSnZcHANJK BLOCKCHAIN Y CRYPTOMONEDAS https://chat.whatsapp.com/I0JvaSvfP5V5WUonzCNo7N e Inteligencia Artificial IA https://chat.whatsapp.com/EnWJOOobRKIJOIrf6eXxnX