Din cele opt milioane de dolari primite de la chinezi printr-o companie offshore din Malta, Horațiu Potra și-a redistribuit aproape jumătate din sumă în alte “buzunare”. ➡️ Ilustrate aici, devizele interne ale grupării arată că peste 3,9 milioane de dolari s-au scurs în conturi bancare deschise de Potra pe persoană fizică sau pentru alte două firme ale sale: una în Sierra Leone (AO Futuro Ltd) și un offshore din Panama (Ralf Role). ⚠️ captura a analizat o parte din documentele financiare ale acestui circuit, care confirmă tranzacții de 3,5 milioane $. Banii au venit de la corporația chineză Shandong Steel, prin intermediul celor două subsidiare ale sale din Sierra Leone (Tonkolili Iron Ore Ltd și African Railway and Port Services Ltd). Prima administra minele de fier și magnetită în Tonkolili, iar cealaltă – infrastructura de transport. Entitatea malteză (AO Futuro Ltd) prin care Potra factura servicii de securitate chinezilor a fost operațională financiar din primăvara lui 2015 până în cea din 2018. 🏦 Deși a folosit mai multe companii offshore în tranzacții, inclusiv în cele prin care și-a redirecționat profitul, circuitul a implicat numai bănci românești. “Banii au fost trimiși în conturile firmelor deschise în România. Deci banii au rămas în România, nu au plecat nicăieri afară. Una e să aduci bani în țară, alta e să-i furi și să-i trimiți afară în offshore (…)”, ne-a declarat Horatiu Potra. Printre băncile utilizate de Potra în redistribuirea banilor încasați de la corporația de stat chineză s-a numărat și CEC Bank, care i-a închis ulterior conturile pentru „riscuri legale, de fraudă, de spălare a banilor sau de finanțare a terorismului”. 👉 Citește investigatia aici: https://captura.ro/cum-l-au-platit-chinezii-pe-mercenarul-horatiu-potra/ * Articol documentat în colaborare cu RISE Project