#регулювання_та_нагляд_нбу #спфм *Національний банк захищатиме в суді правомірність рішення про накладення штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу* _Штраф було застосовано у липні 2024 року через неналежне виконання установою обов’язків щодо оновлення внутрішніх документів, перевірки клієнтів, використання ризик-орієнтованого підходу_ 📌 Детальніше https://finap.com.ua/natsionalnyj-bank-zahyshhatyme-v-sudi-pravomirnist-rishennya-pro-nakladennya-shtrafu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoryngu/