#найцікавіше за останній тиждень Підсумки пленарного засідання FATF, 19-21 лютого 2025 року 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/pidsumky-plenarnogo-zasidannya-fatf-19-21-lyutogo-2025-rroku/) Національний банк України вніс зміни до Правил складання та подання звітності учасниками ринку небанківських фінансових послуг 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/ua/news/all/uneseno-zmini-do-pravil-skladannya-ta-podannya-zvitnosti-uchasnikami-rinku-nebankivskih-finansovih-poslug-do-natsionalnogo-banku-ukrayini) Контрольовані операції-2025: оновлені критерії та нові вимоги 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/kontrolovani-operatsiyi-2025-onovleni-kryteriyi-ta-novi-vymogy/) Держфінмоніторингом 24.02.2025 внесено зміни до переліку терористів 📌 Детальніше (https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/protidija-terorizmu/perelik-teroristiv/5522-zmini-do-pereliku-osib-pov-yazanix-z-provadzhennyam-teroristichnoji-diyalnosti-abo-stosovno-yakix-zastosovano-mizhnarodni-sankcziji.html) Юридичні особи, які володіють міжнародним бізнесом, зобов’язані подати звіт про КІК до 3 березня 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/yurydychni-osoby-yaki-volodiyut-mizhnarodnym-biznesom-zobov-yazani-podaty-zvit-pro-kik-do-3-bereznya/) Припинили судовий розгляд проти криптобіржі Coinbase 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/prypynyly-sudovyj-rozglyad-proty-kryptobirzhi-coinbase/) Внесено зміни до Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" щодо швидкого і безкоштовного отримання паспорту при поверненні з непідконтрольних територій 📌 Детальніше (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/45458) FATF оновлює Рекомендації: Нові підходи до ПВК/ФТ 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/fatf-onovlyuye-rekomendatsiyi-novi-pidhody-do-pvk-ft/) Інформаційний лист ДПСУ № 2/2025 щодо боротьби з підкупом іноземних посадових осіб у міжнародних ділових операціях 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/informatsijnyj-lyst-dpsu-2-2025-shhodo-borotby-z-pidkupom-inozemnyh-posadovyh-osib-u-mizhnarodnyh-dilovyh-operatsiyah/) Про розподіл банків на групи на 2025 рік. Виділяються три групи: банки з державною часткою, банки іноземних банківських груп та банки з приватним капіталом 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/Decision_24022025_24-211-rk_CCRB_PS.pdf?v=12) Зеленський підписав закон про скасування Господарського кодексу 📌 Детальніше (https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27618) Підсумки засідання FATF за участі української делегації 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/pidsumky-zasidannya-fatf-za-uchasti-ukrayinskoyi-delegatsiyi/) Проект «Громадські консультації щодо комплексних схем фінансування розповсюдження та ухилення від санкцій» (FATF проводить дослідження) 📌 Детальніше (https://www.fatf-gafi.org/content/fatf-gafi/en/publications/Fatfrecommendations/Recommendation-1-CPFSES-Public-Consultation-Feb-2025.html) Парламент ухвалив зміни до закону про ратифікацію Багатосторонньої конвенції MLI 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/parlament-uhvalyv-zminy-do-zakonu-pro-ratyfikatsiyu-bagatostoronnoyi-konventsiyi-mli/) Руслан Кравченко ініціює посилення співпраці між податковими органами України та Австрії 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/ruslan-kravchenko-initsiyuye-posylennya-spivpratsi-mizh-podatkovymy-organamy-ukrayiny-ta-avstriyi/) Мінфін та Нацбанк України провели перший аукціон з обміну державних облігацій 📌Детальніше (https://finap.com.ua/minfin-ta-natsbank-ukrayiny-provely-pershyj-auktsion-z-obminu-derzhavnyh-obligatsij/)