🔹Владельцы пяти и более карт в одном банке или трёх и более карт в нескольких банках могут попасть под банковский контроль Их финансовые операции регулярно проверяются. Согласно постановлению Агентства РК, такие клиенты могут считаться потенциальными участниками схем по отмыванию денег. Исключение — кредитные карты и счета, оформленные на детей. Банки мониторят их деятельность и обновляют информацию раз в квартал. При подозрительных операциях сотрудничество может быть прекращено. Большинству казахстанцев это не грозит — в среднем у граждан около четырёх карт, а многие стали чаще пользоваться наличными.