प्रवर्तन निदेशालय ED ने QFX ट्रेड लिमिटेड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 30 बैंक खातों के 170 करोड़ रुपये जब्त किए। लविश चौधरी है सह-संस्थापक। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने हाल ही में एक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में छापेमारी के बाद 30 बैंक खातों की बैलेंस के रूप में 170 करोड़ रुपये की चल संपत्ति जब्त कर ली है। यह कार्रवाई ईडी के चंडीगढ़ जोनल ऑफिस द्वारा 11 फरवरी, 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई थी। छापेमारी के दौरान, दिल्ली, नोएडा, रोहतक (हरियाणा) और शामली (उत्तर प्रदेश) में विभिन्न स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। भारत से कई हज़ारों करोड़ रुपये भारत से दुबई भेजे गए MLM के प्लान में निवेश के लिए और हर महीने निश्चित रकम देने का वायदा किया जाता है। QFX ट्रेड लिमिटेड और इसके संचालक राजेंद्र सूद, विनीत कुमार, संतोष कुमार और एक मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ लविश चौधरी के खिलाफ मामला चल रहा है।ईडी ने बताया कि ये कंपनियां विदेशी मुद्रा व्यापार के बहाने मल्टी-लेवल मार्केटिंग (MLM) योजना चला रही थीं। जांच के दौरान पता चला कि कई शेल कंपनियां जैसे कि NPay Box Private Limited, Capter Money Solutions Private Limited, और Tiger Digital Services Private Limited निवेशकों से फंड इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थीं। इस कंपनी ने अपने कई क्रिप्टो टोकन भी निकाले हुए हैं और एक्सचेंज भी चलाने की योजना है। बॉलीवुड से कई बड़े कलाकार इस कंपनी के इवेंट में दुबई बुलाए जाते हैं जिसमें सानिया मिर्जा और शाहरुख खान का नाम भी सामने आ रहा है। छापेमारी के दौरान, जब कंपनी के निदेशक फंड के स्रोत को स्पष्ट नहीं कर सके, तो 30 बैंक खातों को जब्त कर लिया गया। साथ ही, एक एजेंट के परिसर से 90 लाख रुपये की नकदी भी जब्त की गई और विभिन्न अपराधी दस्तावेज और डिजिटल उपकरण बरामद किए गए। इस खबर के बाद से निवेशकों में हड़कंप मच गया है और कई बड़े प्रमोशन करने वालों के फोन बंद हैं।