https://chat.whatsapp.com/DdvPL6ivi9zEViROaA03sb CRIPTOMONEDAS https://chat.whatsapp.com/IMghlWDlHsZ5fVER8oaHOl ÉTICAS JUDICIALES https://chat.whatsapp.com/KgpIydxGT8A48zbwa4Z3vQ e Inteligencia Artificial https://chat.whatsapp.com/CrSwcP59s2yD5MoxaPBHEu **Actualizaciones Relevantes sobre la CRIPTOESTAFA piramidal Kuailian, sus Imputados, y la Implicación de Kevin Hulbert (Exagente de la CIA en España)** *(Información actualizada al 27 de mayo de 2025)* ### 1. **Kevin Hulbert y su Intento de Influir en la Investigación de Kuailian** La **Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF)** denunció en octubre de 2024 a **Kevin Hulbert**, exagente de la CIA y FBI, por presuntamente intentar **extorsionar a autoridades policiales y judiciales** para exonerar a los imputados del caso Kuailian, una presunta estafa piramidal con criptomonedas valorada en 200 millones de euros. Hulbert, quien dirige una empresa de seguridad en Washington, contactó a la UDEF alegando tener "información relevante", pero luego presionó para que modificaran informes y cerraran la causa a cambio de retirar denuncias contra investigadores. - **Acciones Clave de Hulbert**: - Reuniones con mandos policiales en Madrid (junio y julio de 2024). - Envío de un mensaje por WhatsApp exigiendo un nuevo informe que exonerara a Kuailian. - Uso de una denuncia presentada por sus clientes contra el juez Joaquín Gadea y el inspector jefe de la UDEF por prevaricación como táctica de presión. --- ### 2. **Imputados Prófugos y su Conexión con Hulbert** Los principales investigados, **Cristian Albeiro Carmona Hernández** y **David Ruiz de León** (CEO de Kuailian), residen en **Emiratos Árabes Unidos (EAU)** y enfrentan órdenes de detención internacional desde 2024. Hulbert actuó como su representante, intentando desacreditar los informes policiales y judiciales que los vinculan con estafa agravada y blanqueo de capitales. - **Estrategia de Defensa**: - Hulbert presentó un informe de la empresa **XK Group** para contrarrestar las acusaciones de **Tulip Research**, firma que calificó a Kuailian como un "esquema Ponzi". - Alegaron que las autoridades españolas basaron sus investigaciones en informes "defectuosos" de terceros. --- ### 3. **Respuesta Judicial y Medidas Cautelares** El **Juzgado Central de Instrucción Nº 6 de la Audiencia Nacional**, a cargo del juez **Joaquín Gadea**, amplió la investigación hasta marzo de 2025 debido a la complejidad del caso y la obstrucción de los imputados. - **Acciones Recientes**: - **Bloqueo de 17 millones de euros** en criptomonedas vinculadas a cuentas de Kuailian en la plataforma OKX (septiembre 2024). - Rechazo de la solicitud de los imputados para declarar por videoconferencia desde Abu Dabi, al considerar que evidenciaba "voluntad de evadir la justicia". --- ### 4. **Censura en Google y Presunto Encubrimiento** Organizaciones como **APEDANICA**, liderada por el perito **Miguel Ángel Gallardo**, han denunciado que Kuailian utiliza servicios de empresas como **Legal Eraser SL** (marca **TeBorramos**) para censurar contenido crítico en Google, eliminando más de 450,000 enlaces relacionados con la estafa. - **Impacto en la Investigación**: - La Fiscalía y la Audiencia Nacional han sido instadas a requerir a Google datos sobre pagos por publicidad y censura, aunque hasta 2023, ningún fiscal había priorizado este enfoque. --- ### 5. **Posición de Kuailian y David Ruiz de León** En una entrevista de 2024, **David Ruiz de León**, CEO de Kuailian, negó todas las acusaciones y defendió la legalidad de su plataforma, argumentando que el modelo de referidos no difiere del usado por empresas como Amazon. Además, aseguró que el 95% de sus clientes obtuvieron rendimientos positivos. - **Declaraciones Clave**: - "Nuestro sistema se basa en la validación de transacciones en redes blockchain, no en un esquema piramidal". - Criticó a Tulip Research por operar "en las sombras" sin revelar su estructura o financiación. --- ### Conclusión y Proyecciones El caso Kuailian sigue siendo un referente en la lucha contra las criptoestafas en España, con implicaciones internacionales debido a la participación de Hulbert y la resistencia de los imputados en EAU. La Audiencia Nacional mantiene medidas cautelares sobre activos, mientras organizaciones civiles presionan para destapar mecanismos de censura digital. **Fuentes Principales**: [ABC], [CITA], [Actualidad Ibérica], [Tumgik]. Para más detalles, consulte los documentos judiciales y artículos citados.