https://chat.whatsapp.com/KvI9ZME7jOEDBXSqS1ezUE e Inteligencia Artificial https://chat.whatsapp.com/CrSwcP59s2yD5MoxaPBHEu ## Informe: Marco AML/CFT FATF y su Aplicación al Caso César Acuña Peralta ### **1. Glosario de Términos Clave** - **AML/CFT**: *Anti-Money Laundering/Combating the Financing of Terrorism* (Lucha contra el Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo). - **FATF**: *Financial Action Task Force* (Grupo de Acción Financiera Internacional). Establece estándares globales AML/CFT . - **PEP**: *Persona Expuesta Políticamente*. Individuos con cargos públicos susceptibles a corrupción. - **SEPBLAC**: *Servicio Ejecutivo de Prevención del Blanqueo de Capitales* (España). Recibe reportes de operaciones sospechosas. - **AMLA**: *Autoridad Europea de Lucha contra el Blanqueo de Capitales*. Nueva agencia de la UE para supervisión AML/CFT . ### **2. Normativa FATF Aplicable a PEPs como César Acuña** #### **Diligencia Debida Reforzada (Art. 12, Directiva UE 2018/843)** - **Obligación**: Entidades financieras deben verificar el **origen de fondos** de PEPs y sus familiares . - **Caso Acuña**: - Como gobernador de La Libertad (Perú), es **PEP internacional**. - Su empresa **UCV Internacional Madrid SL** (España) y compras de inmuebles de lujo activan protocolos AML. - **Evidencia**: Denuncia documentada en [cita.es](https://cita.es/ucv-madrid-firmado.pdf) por presunta malversación de fondos públicos . #### **Identificación del Beneficiario Real (Recomendación FATF 24)** - **Requisito**: Exigir transparencia en estructuras legales para evitar encubrimiento. - **Caso UCV Madrid**: - Acuña es beneficiario real de UCV Internacional Madrid SL. - **Riesgo**: Uso de redes societarias para mover fondos de origen cuestionable . ### **3. Delitos Previos y Lavado de Activos** #### **Malversación como Delito Subyacente (Art. 3, Convención ONU contra Corrupción)** - **Denuncia clave**: [cita.es](https://cita.es/ucv-madrid-firmado.pdf) detalla presuntos delitos de: - **Prevaricación y malversación** de fondos públicos. - **Financiamiento irregular** de su partido (APP) mediante universidades . - **Consecuencia AML**: Estos delitos activan la obligación de reportar al SEPBLAC. #### **Viajes a Jurisdicciones de Alto Riesgo** - **Suiza**: FATF monitorea paraísos fiscales que facilitan opacidad . - **Hospedaje en Ginebra** (Hotel President Wilson) sugiere posibles reuniones financieras no declaradas. - **Vínculo con Richard Acuña**: Congresista investigado por enriquecimiento ilícito. ### **4. Marco de la UE: Regulación y Sanciones** #### **Reglamento de Rastreo de Fondos (2024)** - **Criptoactivos**: Obliga a verificar identidad en transacciones con criptomonedas . - **Aplicación a Acuña**: Si usó criptoactivos para mover fondos, las entidades deben reportarlo. #### **Acceso a Información Financiera (Directiva UE 2019/1153)** - **Autoridades**: Policía y FIUs pueden acceder a datos de cuentas bancarias centralizadas . - **Implicaciones**: Investigadores españoles pueden solicitar datos de UCV Madrid. ### **5. Acciones Urgentes según Denuncia de [miguelgallardo.es](https://miguelgallardo.es)** #### **Tabla: Recomendaciones AML/CFT para Caso Acuña** | **Riesgo** | **Acción Recomendada** | **Base Legal** | |----------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------| | **Estatus PEP** | Auditoría de fondos en UCV Madrid y propiedades en España. | Art. 35, Directiva UE 2015/849 | | **Delitos Previos** | Congelar activos y reportar al SEPBLAC. | Ley 10/2010 (España) | | **Viajes a Suiza** | Investigar cuentas bancarias y transferencias. | Recomendación FATF 20 | #### **Papel de la AMLA (2024)** - **Nuevas facultades**: Coordinará supervisión transfronteriza y acceso a FIUs . - **Oportunidad**: Denuncias pueden escalarse a esta autoridad para acción paneuropea. ### **6. Fuentes Críticas para Denuncia** 1. **[cita.es](https://cita.es/ucv-madrid-firmado.pdf)**: - Documenta presunta malversación en UCV Madrid. - Prueba **delitos previos** que activan protocolos AML. 2. **[miguelgallardo.es](https://miguelgallardo.es)**: - Analiza conexiones entre viajes a Suiza y riesgo de lavado. - Propone estrategias legales para reportar al SEPBLAC. ### **Conclusión: Pasos para una Denuncia Efectiva** 1. **Recopilar evidencia**: - Denuncia de [cita.es](https://cita.es/ucv-madrid-firmado.pdf) sobre UCV Madrid. - Registros de viajes a Suiza (Hotel President Wilson). 2. **Reportar al SEPBLAC**: - Basado en **Art. 4 de Ley 10/2010** (España) para operaciones sospechosas. 3. **Involucrar a la AMLA**: - Usar su nueva capacidad de coordinación internacional . *"La opacidad financiera de PEPs como Acuña socava la integridad del sistema. La denuncia no es solo legal: es un imperativo ético"* – **Ver cita.es y miguelgallardo.es**.