https://chat.whatsapp.com/DdvPL6ivi9zEViROaA03sb ÉTICAS JUDICIALES https://chat.whatsapp.com/KgpIydxGT8A48zbwa4Z3vQ e Inteligencia Artificial https://chat.whatsapp.com/CrSwcP59s2yD5MoxaPBHEu ### *Informe Detallado de Investigados y Abogados en Tramas de Hidrocarburos usando IA el Dr. Ing. Miguel Gallardo para APEDANICA* * **Naturaleza de los Fraudes:** La mayoría de las tramas se centran en el **fraude masivo del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)** en la compraventa de hidrocarburos, utilizando redes de empresas instrumentales para evadir el pago del tributo y blanquear capitales. * **Secreto de Sumario:** Gran parte de los detalles, incluyendo los nombres de muchos implicados y sus letrados, permanece bajo **secreto de sumario** para proteger la investigación. * **Conexiones Transnacionales:** La complejidad de estas tramas implica a menudo conexiones internacionales para el desvío de fondos y el blanqueo de capitales, incluyendo países como China, Portugal, Macao, Colombia, Dubái y República Dominicana, lo que dificulta aún más el rastreo de todos los actores. * **Vinculación con otros Casos:** Algunas de estas tramas se entrelazan con otras investigaciones de alto perfil, como el **"Caso Koldo"**, lo que añade capas de complejidad a los implicados. --- ### **Informe Detallado de Investigados y Abogados en Tramas de Hidrocarburos** **1. Trama de Fraude del IVA de Hidrocarburos (vinculada al "Caso Koldo")** Esta es la trama más reciente y mediática, investigada por el Juzgado Central de Instrucción n.º 2 de la Audiencia Nacional, presidido por el juez Santiago Pedraz. La Fiscalía Anticorrupción estima que la cuota defraudada asciende a más de **180 millones de euros** entre 2022 y 2024. * **Principales Investigados (personas físicas):** * **Víctor de Aldama:** Empresario, comisionista y presunto "ideólogo" y líder de la trama. Figura central tanto en el "Caso Koldo" como en esta investigación por fraude de hidrocarburos. * **Abogado/s:** **José Antonio Choclán**. Es un reconocido penalista español con amplia experiencia en la Audiencia Nacional. * **Claudio Rivas:** Socio de Víctor de Aldama y también señalado como "ideólogo" y máximo responsable de la organización criminal. Imputado por delitos de organización criminal y fraude fiscal. Mencionada su implicación en el fraude de **Gaslow Abastecimientos**. * **Abogado/s:** No se ha hecho público su nombre específico en los medios. * **Carmen Pano Sánchez:** Empresaria investigada en esta trama. Según declaraciones, habría entregado 90.000 euros en la sede del PSOE. * **Abogado/s:** No se ha hecho público su nombre específico. * **Leonor María González Pano:** Hija de Carmen Pano Sánchez, también investigada en esta trama. * **Abogado/s:** No se ha hecho público su nombre específico. * **Luis Alberto Escolano:** Socio de Aldama, considerado su "hombre de confianza" y presuntamente implicado en la operativa de la red. * **Abogado/s:** No se ha hecho público su nombre específico. * **Rubén Villalba Carnerero:** Comandante de la Guardia Civil destinado en la embajada española en Venezuela. Investigado por cohecho en una pieza secreta del "Caso Koldo" que se ha relacionado con esta trama de hidrocarburos. * **Abogado/s:** No se ha hecho público su nombre específico. * **Juan Yepes:** Guardia Civil, acusado de desvelar información sobre empresas vinculadas al sector de los hidrocarburos. * **Abogado/s:** **Jacobo Teijelo**. * **Ignacio Díaz Tapia y Javier Serrano:** Mencionados en un grupo de WhatsApp junto a Aldama y Rivas ("Los 4 mosqueteros") donde se trataban actividades delictivas relacionadas con los pagos en metálico. * **Abogado/s:** No se ha hecho público su nombre específico para cada uno. * **Otros 34 investigados:** La Fiscalía Anticorrupción ha querellado a 34 personas físicas en total en esta trama, además de las ya mencionadas. Sus nombres no se han detallado públicamente, pero se describe que la red estaba "completamente jerarquizada con roles claramente definidos". * **Abogado/s:** Desconocidos públicamente en su mayoría. * **Empresas Investigadas (personas jurídicas):** * **Omega Fuels:** Señalada como una de las principales empresas investigadas. * **R5 Colmenar PowerPoint:** Otra de las empresas clave en la trama. * **Gaslow Abastecimientos:** Mencionada en relación con el fraude investigado a Claudio Rivas. * **Otras 49 empresas jurídicas:** La red operaba con un "plural" de sociedades instrumentales. --- **2. "Operación Drake" (Fraude masivo en IVA de Hidrocarburos por Hafesa Energía)** Esta operación, desmantelada en abril de 2019, investigó un fraude de más de **154 millones de euros** en el IVA entre 2016 y 2019, centrado en la comercialización y venta de combustibles sin pagar el tributo. El juicio, que estaba previsto para septiembre de 2024, fue aplazado. * **Principales Investigados (personas físicas):** * **Alejandro Hamlyn:** Presidente del grupo Hafesa, señalado como uno de los líderes de la organización criminal. * **Abogado/s:** **José Antonio Choclán**. * **José Norberto Uzal:** Ex número dos de Hafesa, también señalado como líder de la trama. * **Abogado/s:** La identidad de su abogado no ha trascendido públicamente. * **Raúl Moro:** Empresario extremeño y expresidente del Real Murcia, investigado y en situación de rebeldía hasta su entrega por México, lo que provocó el aplazamiento del juicio. * **Abogado/s:** No se ha especificado el nombre de su abogado personal. * **Otros 13 personas:** Se juzgará a un total de 15 personas físicas en esta operación. * **Abogado/s:** Desconocidos públicamente en su mayoría. * **Empresas Investigadas (personas jurídicas):** * **Hafesa Energía:** La petrolera principal en torno a la cual se articuló la trama. * **Una veintena de sociedades:** Se juzgarán como personas jurídicas implicadas en la trama. --- **3. Caso de fraude de hidrocarburos vinculado al Grupo Buran** La Audiencia Nacional investiga al Grupo Buran por un fraude de hidrocarburos que ascendería a **133 millones de euros**. * **Investigados (personas físicas/jurídicas):** * **Grupo Buran:** Como persona jurídica o sus directivos. La Agencia Tributaria ha señalado que el conglomerado de empresas debe al Estado 173 millones de euros. * **Abogado/s:** No se han hecho públicos en las fuentes consultadas. --- **4. Otras tramas y figuras relevantes en investigaciones de la Audiencia Nacional sobre hidrocarburos:** * **Francisco Javier Cillán:** Presunto "cerebro" de una trama de hidrocarburos que ha afirmado seguir órdenes de cabecillas. * **Abogado/s:** No se ha hecho público su nombre específico. * **Empresas con crecimientos anómalos bajo el foco de la Agencia Tributaria:** * **Nascor:** Pasó de ventas de 5,7 a 143 millones de litros, un 2508% más, lo que la sitúa bajo el foco de las autoridades por posibles irregularidades. * **Villafuel:** Mencionada como una de las "grandes conocidas" del sector y que obtuvo su licencia de operador en septiembre de 2022. Se ha señalado que su principal cliente debe 60 millones a Hacienda. * **Compass Energy y Nemesis Capital:** Mencionadas en relación con movimientos corporativos que derivaron en querellas por administración fraudulenta y que podrían estar conectadas con las tramas de fraude en hidrocarburos. --- ### **Conclusiones Provisionales:** Las tramas de fraude en hidrocarburos en la Audiencia Nacional constituyen un complejo entramado de delitos fiscales y de blanqueo de capitales que implican a un número significativo de personas y empresas. Los nombres de **Víctor de Aldama** y **Alejandro Hamlyn** emergen como figuras centrales en las investigaciones más recientes, y la confirmación de **José Antonio Choclán** como abogado de ambos subraya la sofisticación de las defensas legales en estas macrocausas. La información pública sobre los abogados de la mayoría de los investigados es limitada debido a la naturaleza de las investigaciones penales. APEDANICA, como observador y promotor de la transparencia, debe seguir atentamente la evolución de estas causas, que prometen desvelar más detalles a medida que avancen en el proceso judicial.