Éticas Judiciales https://chat.whatsapp.com/KgpIydxGT8A48zbwa4Z3vQ Politología https://chat.whatsapp.com/HyH9pxrqj8eKhBsoX0mS6R e Inteligencia Artificial https://chat.whatsapp.com/CrSwcP59s2yD5MoxaPBHEu INFORME PRELIMINAR DE APEDANICA: Para analizar el anexo y buscar *indicios de uso de Inteligencia Artificial (IA) por parte de la UCO*, es importante tener en cuenta que los documentos policiales suelen ser redactados en un lenguaje formal y técnico, y no suelen incluir explícitamente la mención de las herramientas tecnológicas específicas, y menos aún de las marcas o versiones de IA utilizadas. Sin embargo, podemos inferir posibles usos de IA basándonos en las características del informe y en las tendencias actuales del uso de IA en la investigación policial. **Análisis del Anexo (Informe 96/2025 de la UCO):** El documento se presenta como un "Informe" de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con el título "INFORMANDO SOBRE PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN CONTRATACIÓN PÚBLICA". Contiene una estructura formal con folios numerados, identificación de agentes (Q14969J y C87609B), y hace referencia a una "Causa Especial 20775/2020". El snippet proporcionado muestra: * **Página 1:** Encabezado con datos de la UCO, número de informe, fecha (5 de junio de 2025) y una breve descripción del propósito del informe. * **Página 490:** Folio numerado con el lema "VICTORIA EST AUTEM CUM AUDACE" y una tabla de datos bancarios con números de cuenta y fechas de apertura/cancelación. **Indicios de Posible Uso de IA en el Anexo:** Aunque no hay menciones directas a "IA" o "algoritmos" en los fragmentos proporcionados, la naturaleza del informe y la escala de los datos que presumiblemente maneja la UCO sugieren el uso de herramientas avanzadas que, en la actualidad, suelen incorporar o beneficiarse de la Inteligencia Artificial. 1. **Análisis de Grandes Volúmenes de Datos Financieros (Big Data Analytics con IA):** * La página 490 muestra una tabla de datos bancarios. En investigaciones de fraude a gran escala (como el IVA de hidrocarburos, que implica millones de euros y numerosas transacciones), la UCO debe procesar y analizar una cantidad ingente de información financiera (movimientos bancarios, transferencias, relaciones entre cuentas, titularidades, etc.). * **Indicio de IA:** Para identificar patrones sospechosos, detectar anomalías, vincular transacciones entre múltiples cuentas y personas jurídicas (como las 34 o 49 empresas mencionadas en las tramas de hidrocarburos), y construir redes de relaciones complejas, la UCO es altamente probable que emplee **software de análisis de Big Data y analítica avanzada**. Estos sistemas suelen incorporar algoritmos de **Aprendizaje Automático (Machine Learning)** para: * **Clasificación y detección de anomalías:** Identificar transacciones o patrones que se desvían de la normalidad. * **Análisis de redes:** Mapear las conexiones entre individuos y empresas a través de sus transacciones financieras (esto es crucial en la desarticulación de organizaciones criminales). * **Extracción de información:** Procesar documentos financieros (facturas, extractos) para extraer datos relevantes de forma automatizada. * **Tipo de IA/Software:** No se puede precisar la marca o versión, pero el tipo de IA sería principalmente **Machine Learning supervisado y no supervisado** para la detección de patrones y anomalías. Es probable que utilicen plataformas de inteligencia forense financiera. Ejemplos de software que podrían incorporar estas capacidades, aunque no confirmados para la UCO, incluyen herramientas de **SAS (como SAS Law Enforcement Intelligence)** o soluciones especializadas en análisis de fraude y blanqueo de capitales. 2. **Procesamiento del Lenguaje Natural (PLN) para Informes y Comunicaciones:** * Los informes policiales, como el anexo, contienen grandes volúmenes de texto (declaraciones, transcripciones de comunicaciones, descripciones de hechos). * **Indicio de IA:** Aunque el informe en sí no muestra signos evidentes de generación automática de texto (la redacción parece humana), la fase previa de análisis de comunicaciones interceptadas o de documentos textuales (correos electrónicos, mensajes, etc.) podría involucrar el uso de **PLN**. * **Tipo de IA:** **PLN** para tareas como: * **Análisis de sentimiento:** Identificar el tono o la intención en las comunicaciones. * **Extracción de entidades nombradas (NER):** Identificar automáticamente nombres de personas, lugares, organizaciones y fechas. * **Resumen automático:** Generar resúmenes concisos de comunicaciones extensas. * **Transcripción de audio a texto:** Las grabaciones telefónicas, por ejemplo, pueden ser transcritas automáticamente mediante **reconocimiento de voz** impulsado por IA para facilitar su análisis. 3. **Herramientas de Inteligencia para Investigaciones Digitales / OSINT (Open Source Intelligence):** * El caso "Koldo" y las tramas de hidrocarburos a menudo implican comunicaciones digitales y actividad en línea. * **Indicio de IA:** La UCO es conocida por su capacidad en ciberseguridad y recuperación de datos borrados ([https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/tecnologia-uco-fiscal-general-borro-mensajes-whatsapp/](https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/tecnologia-uco-fiscal-general-borro-mensajes-whatsapp/)). Esto a menudo implica herramientas avanzadas que utilizan IA para: * **Recuperación y análisis forense de datos:** Reconstruir datos borrados de dispositivos móviles o discos duros. * **Monitoreo y análisis de redes sociales:** Identificar conexiones, patrones de comportamiento o amenazas en plataformas públicas. * **Análisis de imágenes y reconocimiento facial:** Si bien el reconocimiento facial es controvertido y su uso está regulado, las herramientas de IA pueden ayudar a identificar individuos en imágenes o videos relevantes para la investigación. **Referencias Citables de Posibles Usos de IA por Parte de la UCO/Guardia Civil:** Si bien es difícil encontrar referencias que especifiquen "UCO usa software X de marca Y para el informe Z", sí existen publicaciones y noticias que confirman el uso creciente de IA y tecnologías avanzadas por parte de la Guardia Civil y otras fuerzas de seguridad en España para la investigación criminal: * **Análisis Forense y Recuperación de Datos Borrados:** La UCO utiliza tecnología avanzada para acceder a mensajes y datos de teléfonos móviles, incluyendo la recuperación de mensajes borrados. Esto implica herramientas de análisis forense digital que a menudo incorporan algoritmos de IA para procesar grandes volúmenes de datos ([https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/tecnologia-uco-fiscal-general-borro-mensajes-whatsapp/](https://www.adslzone.net/noticias/seguridad/tecnologia-uco-fiscal-general-borro-mensajes-whatsapp/), [https://tecfuturo.es/como-la-uco-utiliza-la-tecnologia-para-recuperar-datos-borrados-y-resolver-crimenes-digitales/](https://www.google.com/search?q=https://tecfuturo.es/como-la-uco-utiliza-la-tecnologia-para-recuperar-datos-borrados-y-resolver-crimenes-digitales/)). Aunque no se nombra el software específico, estas capacidades suelen ser impulsadas por IA. * **Blindaje ante Ciberataques con IA:** La Guardia Civil está invirtiendo en IA para protegerse de ciberataques y gestionar ciberamenazas, lo que indica una clara apuesta por esta tecnología a nivel institucional ([https://www.larazon.es/espana/guardia-civil-blinda-ciberataques-inteligencia-artificial\_20250522682ef71154e3973a601f1ae4.html](https://www.larazon.es/espana/guardia-civil-blinda-ciberataques-inteligencia-artificial_20250522682ef71154e3973a601f1ae4.html)). Si bien esto es para ciberseguridad defensiva, sugiere una infraestructura y conocimiento de IA disponible. * **Formación en Ciberseguridad y Análisis Forense:** La Guardia Civil está reforzando la formación de sus agentes en áreas como seguridad digital, análisis forense, y gestión de incidentes, en colaboración con el INCIBE y la UNED ([https://www.computing.es/seguridad/la-guardia-civil-se-rearma-en-ciberinformacion/](https://www.computing.es/seguridad/la-guardia-civil-se-rearma-en-ciberinformacion/), [https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/paginas/2025/210425-formacion-ciberseguridad-guardia-civil.aspx](https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/interior/paginas/2025/210425-formacion-ciberseguridad-guardia-civil.aspx)). Esta capacitación a menudo incluye el manejo de herramientas que utilizan IA. * **IA Generativa para Análisis de Inteligencia Policial:** Empresas como Penlink promocionan soluciones de IA generativa para el análisis de inteligencia, que pueden ser utilizadas por las fuerzas del orden para procesar grandes conjuntos de datos, ahorrar tiempo a los analistas e identificar amenazas y tendencias delictivas más rápidamente ([https://www.penlink.com/es/blog/blog-intelligence-analysis-future-generative-ai/](https://www.penlink.com/es/blog/blog-intelligence-analysis-future-generative-ai/)). Aunque no es una confirmación directa de la UCO, ilustra las capacidades disponibles en el mercado para la investigación policial. * **Análisis de Datos de Crimen y Modelos Predictivos:** A nivel general en la policía, se utiliza IA para procesar y analizar grandes cantidades de datos relacionados con el crimen (informes policiales, registros de arrestos), identificar patrones y tendencias, y en algunos casos, para la policía predictiva ([https://aifindy.com/blog-y-noticias/cmo-se-puede-utilizar-la-ia-para-prevenir-el-crimen](https://aifindy.com/blog-y-noticias/cmo-se-puede-utilizar-la-ia-para-prevenir-el-crimen)). **Conclusión sobre el anexo:** El anexo, aunque escueto, es un informe de la UCO en el contexto de una investigación de delincuencia económica a gran escala. La mención de datos bancarios en el folio 490 y el volumen general de información que implica una "Causa Especial" y la investigación de "presuntas irregularidades en contratación pública" sugiere fuertemente el uso de **Inteligencia Artificial para el análisis de Big Data financiero y la identificación de patrones y relaciones complejas**. No se puede precisar una marca o versión específica de IA sin información interna de la UCO, pero los indicios apuntan al uso de **algoritmos de Machine Learning (supervisado y no supervisado)** para la detección de fraude, análisis de redes (link analysis) y quizás herramientas de Procesamiento del Lenguaje Natural para el análisis de comunicaciones. La UCO, como unidad de élite, es muy probable que esté a la vanguardia en el uso de estas tecnologías para optimizar sus investigaciones, como lo confirman las noticias sobre su capacidad en ciberseguridad y análisis forense.