#найцікавіше за останній тиждень УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №344/2025 Про рішення РНБОУ від 25 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 📌 Детальніше (https://www.president.gov.ua/documents/3442025-55049) УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №345/2025 Про рішення РНБОУ від 25 травня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 📌 Детальніше (https://www.president.gov.ua/documents/3452025-55053) До уваги банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей! 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/do-uvagy-bankiv-inshyh-finansovyh-ustanov-nebankivskyh-nadavachiv-platizhnyh-poslug-emitentiv-elektronnyh-groshej-2/) Уже з 1 червня зміни лімітів на перекази між картками і не тільки 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/uzhe-z-1-chervnya-zminy-limitiv-na-perekazy-mizh-kartkamy-i-ne-tilky/) Банк визнали винним у відмиванні коштів 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/bank-vyznaly-vynnym-u-vidmyvanni-koshtiv/) Відбувся Перший Форум з питань даних про транскордонні платежі 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/vidbuvsya-pershyj-forum-z-pytan-danyh-pro-transkordonni-platezhi/) Мін'юст наказом № 1173/5 від 30.04.2025 оновив порядок перевірки інформації про бенефіціарів і структуру власності юридичних осіб 📌 Детальніше (https://minjust.gov.ua/n/22732) В Україні змінили порядок обліку терористичних організацій 📌 Детальніше (https://t.me/tmelnychuk/6030) НКЦПФР продовжує системну роботу з протидії шахрайству: оновлено список SCAM-проєктів 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/nktspfr-prodovzhuye-systemnu-robotu-z-protydiyi-shahrajstvu-onovleno-spysok-scam-proyektiv/) НБУ визначив критерії нездійснення діяльності з надання фінансових послуг 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/nbu-vyznachyv-kryteriyi-nezdijsnennya-diyalnosti-z-nadannya-finansovyh-poslug/) Кримінальне переслідування за господарські злочини у співпраці з державою-агресором: аналіз судової практики ККС ВС 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/gospodarska-diyalnist-na-koryst-derzhavy-agresora-sudova-praktyka-kasatsijnogo-kryminalnogo-sudu/) Комісія схвалила для обговорення проєкт змін механізму розрахунків за позабіржовими операціями з ОВДП в іноземній валюті 📌 Детальніше (https://www.nssmc.gov.ua/nktspfr-informuie-pro-maibutni-zminy-u-rehuliuvanni-pozabirzhovykh-operatsii-z-valiutnymy-ovdp-na-vymohu-mvf/) FATF: Оновлено рейтинги зведеної оцінки країн 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/fatf-onovleno-rejtyngy-zvedenoyi-otsinky-krayin-35/) Реєстр корупціонерів: депутати ініціюють обмеження термінів зберігання інформації 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/reyestr-koruptsioneriv-deputaty-initsiyuyut-obmezhennya-terminiv-zberigannya-informatsiyi/) Керівники найбільших банків та небанківських фінустанов оцінили поточний стан та стійкість сектору найліпше із 2021 року – Опитування про системні ризики 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/ua/news/all/kerivniki-naybilshih-bankiv-ta-nebankivskih-finustanov-otsinili-potochniy-stan-ta-stiykist-sektoru-naylipshe-iz-2021-roku--opituvannya-pro-sistemni-riziki) Постанова Національного банку України № 58 від 27.05.2025 року Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/27052025_58.pdf?v=13) НБУ вперше оприлюднив перелік значимих кредитних спілок 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/nbu-vpershe-oprylyudnyv-perelik-znachymyh-kredytnyh-spilok/) Фінкомітет Ради підтримав законопроєкт про факторинг до другого читання 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/finkomitet-rady-pidtrymav-zakonoproyekt-pro-faktoryng-do-drugogo-chytannya/) Створення Центру протидії податковим правопорушенням й фінансово-податковий моніторинг 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/stvorennya-tsentru-protydiyi-podatkovym-pravoporushennyam-j-finansovo-podatkovyj-monitoryng/) НБУ розширює перелік підстав для завершення валютного нагляду за експортними операціями 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/nbu-rozshyryuye-perelik-pidstav-dlya-zavershennya-valyutnogo-naglyadu-za-eksportnymy-operatsiyamy/) Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/sanktsiyi-za-ostannij-tyzhden-oglyad-klyuchovyh-rishen-13/)