#найцікавіше за останній тиждень Правові наслідки відсутності реєстрації місця проживання в Україні станом на 2025 рік 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/pravovi-naslidky-vidsutnosti-reyestratsiyi-mistsya-prozhyvannya-v-ukrayini-stanom-na-2025-rik/) Держфінмоніторингом 10.06.2025 внесено зміни до переліку терористів 📌 Детальніше (https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Terror/BlackListChanges.pdf) Держфінмоніторинг активно співпрацює з фінансовими розвідками іноземних країн у протидії фінансовим злочинам за участі громадян України 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/derzhfinmonitoryng-aktyvno-spivpratsyuye-z-finansovymy-rozvidkamy-inozemnyh-krayin-u-protydiyi-finansovym-zlochynam-za-uchasti-gromadyan-ukrayiny/) ДСФМ розширює джерела інформації та вдосконалює аналітичні інструменти 📌 Детальніше (https://fiu.gov.ua/pages/dijalnist/funkcional/news/Financialmonitoring869.html) УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №395/2025 Про рішення РНБОУ від 10 червня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 📌 Детальніше (https://www.president.gov.ua/documents/3952025-55317) Держфінмоніторинг розпочинає співпрацю з групою компаній FinAP – провідним українським розробником аналітичних рішень для фінансового сектору 📌 Детальніше (https://www.facebook.com/61552371296948/posts/122238121334079043/?rdid=eZ21d8UT8AmpdpB6#) Європейська комісія оприлюднила 10 червня додатковий список країн з високим, за її оцінкою, рівнем ризику в національних режимах протидії відмиванню грошей і фінансуванню тероризму 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/yevropejska-komisiya-oprylyudnyla-10-chervnya-dodatkovyj-spysok-krayin-z-vysokym-za-yiyi-otsinkoyu-rivnem-ryzyku-v-natsionalnyh-rezhymah-protydiyi-vidmyvannyu-groshej-i-finansuvannyu-teroryzmu/) У Раді зареєстровано законопроєкт про включення криптоактивів до резервів НБУ 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/kryptovaluta-rezerv-nbu/) Рішення НБУ № 175 від 28.05.2025 року Про внесення Змін з метою актуалізації та вдосконалення вимог розпорядчого акта, умов користування послугами, що надаються Національним банком України в межах Єдиного договору банківського обслуговування 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/28052025_175-rsh.pdf?v=13) Постанова Національного банку України № 60 від 09.06.2025 року Про затвердження Змін до Положення про ліцензування банків 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/09062025_60.pdf?v=13) Лист Міністерства юстиції України від 06 червня 2025 року № 80992/8.4.3/32-25 «Щодо удосконалення процедури перевірки інформації про кінцевих бенефіціарних власників» 📌 Детальніше (https://minjust.gov.ua/files/general/2025/06/10/20250610233305-11.pdf) Державний борг як інструмент валютної гнучкості 📌 Детальніше (https://epravda.com.ua/finances/yak-velikiy-biznes-obhodit-valyutni-obmezhennya-nbu-807822/) Україна може дозволити подвійне громадянство: новий законопроєкт у Верховній Раді 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/zakon-pro-podviine-gromadyanstvo-ukrayina/) Дія повідомлятиме про зняття з місця проживання 📌 Детальніше (https://diia.gov.ua/news/diia-povidomliatyme-pro-zniattia-z-mistsia-prozhyvannia) Необхідні документи, щоб оформити посвідчення для виїзду за кордон особам без громадянства 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/neobhidni-dokumenty-shhob-oformyty-posvidchennya-dlya-vyyizdu-za-kordon-osobam-bez-gromadyanstva/) Лобіювання в Україні: триває розробка Реєстру прозорості 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/lobiyuvannya-v-ukrayini-tryvaye-rozrobka-reyestru-prozorosti/) Цифрові гаманці в Україні: нова постанова уряду визначила правила 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/tsyfrovi-gamantsi-v-ukrayini-nova-postanova-uryadu-vyznachyla-pravyla/) Обережно, фішинг! Сьогодні зафіксували шахрайську кампанію з розсилання листів зі шкідливими вкладеннями, що імітують офіційний лист від НБУ – в темі листа та назві доданого файла 📌 Детальніше (https://t.me/nbu_ua/3197) Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/sanktsiyi-za-ostannij-tyzhden-oglyad-klyuchovyh-rishen-15/) Кабмін затвердив порядок звірки даних про громадян між різними реєстрами 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/kabmin-zatverdyv-poryadok-zvirky-danyh-pro-gromadyan-mizh-riznymy-reyestramy/) НАЗК врегулювало порядок видалення декларацій «кандидата на посаду» 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/nazk-vregulyuvalo-poryadok-vydalennya-deklaratsij-kandydata-na-posadu/) Затвердженні зміни до Порядку перевірки КБВ та структури власності: нові строки, вимоги і підстави для зупинення 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/zatverdzhenni-zminy-do-poryadku-perevirky-kbv-ta-struktury-vlasnosti-novi-stroky-vymogy-i-pidstavy-dlya-zupynennya/) Обережно, шахраї! Активізувалися шахраї, які використовують імʼя Державної податкової служби нібито для залучення коштів на потреби ЗСУ 📌 Детальніше (https://tax.gov.ua/media-tsentr/novini/905962.html) Відбувся просвітницький захід «Гроші без тіней: молодь та фінансова безпека», організований Академією фінансового моніторингу, групою компаній FinAP та Центром фінансової цілісності 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/groshi-bez-tinej-molod-i-finansova-bezpeka-prosvitnytskyj-zahid-u-rivnomu/)