#найцікавіше за останній тиждень Держфінмоніторинг України – цифрові активи мають бути прозорими, а не «тіньовими» 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/derzhfinmonitoryng-ukrayiny-tsyfrovi-aktyvy-mayut-buty-prozorymy-a-ne-tinovymy/) Національний банк вніс зміни по деяким операціям з борговими цінними паперами державних емітентів за кордоном 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/13062025_63.pdf?v=14) 12-13 червня відбулось чергове пленарне засідання FATF- MONEYVAL, оновлено "сірий список" країн посиленого моніторингу 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/12-13-chervnya-vidbulos-chergove-plenarne-zasidannya-fatf-moneyval/) FATF і MONEYVAL: підсумки пленарного засідання та нові рішення щодо юрисдикцій під посиленим моніторингом 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/fatf-i-moneyval-pidsumky-plenarnogo-zasidannya-ta-novi-rishennya-shhodo-yurysdyktsij-pid-posylenym-monitoryngom/) Внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків щодо податкової адреси (місця проживання) 📌 Детальніше (https://dp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/906414.html) Зареєстровано проєкт Постанови №13369 “Про внесення змін до Постанови Верховної Ради України "Про затвердження положень про паспорт громадянина України та про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" 📌 Детальніше (https://jurliga.ligazakon.net/news/237008_u-vr-planuyut-vregulyuvati-pitannya-povyazan-z-oformlennyam-dokumentv-shcho-posvdchuyut-osobu-gromadyanina-ukrani) Нотаріусам надано доступ до Єдиного реєстру зниклих безвісти 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/notariusam-nadano-dostup-do-yedynogo-reyestru-znyklyh-bezvisty/) В Україні офіційно розпочала роботу Асоціація українських операторів грального бізнесу 📌 Детальніше (https://epravda.com.ua/tehnologiji/dlya-chogo-stvorili-asociaciyu-operatoriv-gralnogo-biznesu-808020/) Національний банк захищатиме в суді правомірність застосованого штрафу за порушення у сфері фінмоніторингу 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/natsionalnyj-bank-zahyshhatyme-v-sudi-pravomirnist-zastosovanogo-shtrafu-za-porushennya-u-sferi-finmonitoryngu/) Держфінмоніторингом 17.06.2025 внесено зміни до переліку терористів 📌 Детальніше (https://fiu.gov.ua/assets/userfiles/Terror/BlackListChanges.pdf) Розпочинається обговорення вимог до системи управління ризиками надавачів нефінансових платіжних послуг 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/ua/news/all/rozpochinayetsya-obgovorennya-vimog-do-sistemi-upravlinnya-rizikami-nadavachiv-nefinansovih-platijnih-poslug) До 1 липня термін подачі звіту про підзвітні рахунки CRS та FATCA 📌 Детальніше (https://cvp.tax.gov.ua/media-ark/news-ark/907011.html) Унесено зміни до Правил організації статистичної звітності 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/uneseno-zminy-do-pravyl-organizatsiyi-statystychnoyi-zvitnosti/) Підтримка Глобальної мережі для посилення боротьби з незаконним фінансуванням тероризму та фінансуванням розповсюдження зброї масового ураження 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/pidtrymka-globalnoyi-merezhi-dlya-posylennya-borotby-z-nezakonnym-finansuvannyam-teroryzmu-ta-finansuvannyam-rozpovsyudzhennya-zbroyi-masovogo-urazhennya/) Закон України «Про лобіювання», має вступити в дію до 1 вересня цього року 📌 Детальніше (https://nazk.gov.ua/uk/novyny/stanovlennya-instytutu-lobiyuvannya-zakonodavchi-zminy-sprostyat-protsedury-dlya-biznesu-i-vidterminuyut-zastosuvannya-sanktsiy/) Верховна Рада 17 червня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт №13271-1, який стосується посилення відповідальності за корупційні правопорушення 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/verhovna-rada-17-chervnya-uhvalyla-u-drugomu-chytanni-ta-v-tsilomu-zakonoproyekt-13271-1-yakyj-stosuyetsya-posylennya-vidpovidalnosti-za-koruptsijni-pravoporushennya/) Оновлено вимоги щодо регулятивного капіталу для небанківських надавачів платіжних послуг 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/onovleno-vymogy-shhodo-regulyatyvnogo-kapitalu-dlya-nebankivskyh-nadavachiv-platizhnyh-poslug/) Верховна Рада прийняла закон про множинне громадянство 📌 Детальніше (https://unity.gov.ua/vazhlyvo/vse-pro-mnozhynne-gromadyanstvo-ta-zakonoproyekt-%E2%84%9611469/) Стартує обговорення окремих питань авторизації надавачів послуг еквайрингу платіжних інструментів 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/ua/news/all/startuye-obgovorennya-okremih-pitan-avtorizatsiyi-nadavachiv-poslug-ekvayringu-platijnih-instrumentiv) FATF оновлює Стандарти щодо Рекомендації 16 щодо прозорості платежів 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/fatf-onovlyuye-standarty-shhodo-rekomendatsiyi-16-shhodo-prozorosti-platezhiv/) Розширено перелік системно важливих банків 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/admin_uploads/law/17062025_198-rsh.pdf?v=14) Національний банк осучаснює організацію системи управління ризиками в НБУ 📌 Детальніше (https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-osuchasnyuye-organizatsiyu-sistemi-upravlinnya-rizikami-v-nbu) Глобальний індекс миру (GPI) за 2025 рік опубліковано 18 червня Інститутом економіки та миру (IEP) 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/globalnyj-indeks-myru-gpi-za-2025-rik-opublikovano-18-chervnya-instytutom-ekonomiky-ta-myru-iep/) Представники влади обговорили розвиток ринку криптовалют в Україні на Incrypted Conference 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/predstavnyky-vlady-obgovoryly-rozvytok-rynku-kryptovalyut-v-ukrayini-na-incrypted-conference/) Правові аспекти процедури банкрутства та ліквідації підприємств 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/pravovi-aspekty-protsedury-bankrutstva-ta-likvidatsiyi-pidpryyemstv/) АРМА очікує перезавантаження- Верховна Рада в цілому ухвалила законопроєкт № 12374-д 📌 Детальніше (https://arma.gov.ua/news/typical/parlament-shvaliv-reformu-arma-klyuchovi-pravki-natsagentstva-vrahovano) Прийнято Закон України про публічно-приватне партнерство 📌 Детальніше (https://www.rada.gov.ua/news/razom/263288.html) Як змінився фінансовий ринок у 2024-му? Річний звіт НКЦПФР 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/yak-zminyvsya-finansovyj-rynok-u-2024-mu-richnyj-zvit-nktspfr/) Керівництво НКЦПФР провело зустріч із делегацією Представництва ЄС в Україні та Єврокомісії 📌 Детальніше (https://www.nssmc.gov.ua/kerivnytstvo-nktspfr-provelo-zustrich-iz-delehatsiieiu-predstavnytstva-ies-v-ukraini-ta-ievrokomisii/) УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №415/2025 Про рішення РНБОУ від 20 червня 2025 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" 📌 Детальніше (https://www.president.gov.ua/documents/4152025-55397) FATF: глобальна вразливість у протидії фінансуванню зброї масового знищення та фінансування тероризму 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/fatf-globalna-vrazlyvist-u-protydiyi-finansuvannyu-zbroyi-masovogo-znyshhennya-ta-finansuvannya-teroryzmu/) Санкції за останній тиждень: Огляд ключових рішень 📌 Детальніше (https://finap.com.ua/sanktsiyi-za-ostannij-tyzhden-oglyad-klyuchovyh-rishen-16/)